Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողների բացատրական աշխատանքների շնորհիվ` հունիսի 17-ին, ժամը 11-ին, ինքնակամ ՔՀԳՎ է ներկայացել ՌԴ քաղաքացի, 35-ամյա Դենիս Ս.-ն:
Նա 2016 թ. հունվարի 19-ից ՌԴ Մոսկվա քաղաքի Կենտրոնական վարչական շրջանի ՆԳՎ կողմից հետախուզվում էր ՌԴ քրեական օրենսգրքի 172 հոդվածի 2-րդ մասի (անօրինական բանկային գործունեություն) մեղադրանքով: